이러한 문제는 며칠 전 브리티시컬럼비아에서 발생한 상황에서도 나타났습니다. 자금세탁을 감시하는 연방 감시 기관에 따르면, 브리티시컬럼비아 카지노에서 약 2,380만 달러 규모의 은밀한 거래가 처리되었으며, 이는 작년 보고서의 동일 문제 대비 거의 두 배에 달하는 수치입니다.
연방 감시 기관에 따르면, 스타라이트 카지노와 리버록 카지노는 모두 수백만 달러가 넘는 대규모 은밀 거래에 연루되었습니다. 또한, 최대 90회에 걸쳐 총 800만 달러에 달하는 일련의 은밀 거래가 이루어졌으며, 각 거래는 거의 매일 이루어졌다고 보고했습니다.
법적인 문제가 전혀 아니었기에, 사건 발생 직후 경찰에 즉시 보고되지 않았습니다. 따라서 은밀한 자금세탁 거래에 대규모 범죄 조직의 다양한 계획이 포함되어 있다는 추측이 제기되었습니다.
다양하지만 관련된 상황에서, 해당 카지노의 일부 고객들은 20달러 지폐로 거의 50만 달러 이상을 쓸 수 있었습니다. 놀라울 정도로 의심스러운 상황에서도 카지노 직원들은 이러한 행위를 허용했습니다.
지금까지 스타라이트 카지노와 리버록 카지노 양측은 자금세탁 가능성과 자체 사업장 내 자금세탁 관련 여부를 입증할 충분한 증거를 조사하고 수집하기 위한 조사를 진행 중입니다. 영국 도박 당국은 도박 관련 규제가 미흡하여 이러한 활동을 통제하지 못하고 있으며, 이로 인해 정부와 다시 마찰을 빚고 있습니다. 최근에는 온라인 도박 사업과 문제 도박꾼들을 제대로 통